Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Definisi Money Laundry dan dampak pada negara

Oleh Affin Jaffar Umarovic

Definisi Money Laundry dan dampak pada negara tersebut

Definisi Money laundry adalah suatu Tindakan kejahatan berupa penggelapan atau menyamarkan dana ataupun asset yang memang bukan menjadi hak nya dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

 

Tujuan mereka dalam melakukan Tindakan criminal ini adalah untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan pihak orang lain demi mementingkan kepuasan Hasrat hawa napsu sendiri dan melipat gandakan harta kekayaan yang sudah dimilikinya.

Tindak kejahatan yang satu ini dilakukan dengan cara menyamarkan asal atau sumber dana maupun asset, yang seolah-olah berasal dari suatu kegiatan yang bersifat legal dan juga resmi.

 

Pada kenyataannya asset ataupun uang yang bukan miliknya tersebut dikaburkan dan tidak terlihat lagi seperti sudah digunakan sesuai dengan keperluan Sehingga pihak yang melakukan Tindakan money laundry ini mampu mengakuisisi ataupun asset tersebut secara penuh.

 

Peristiwa Money Laundry ini termasuk dalam kegiatan yang illegal dan juga sudah memiliki payung hukumnya sendiri, Yakni yang tertuang pada UU No.6 Tahun 2010 Bahkan, sudah termasuk ke dalam Tindakan kejahatan dari Money Laundry ini bisa disetarakan dengan pengelompokan kegiatan korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, illegal fishing, narkoba dan juga Tindakan kriminal lainnya.

 

Dampak Money Laundry pada negara tersebut

Peristiwa Money Laundry sangat memberikan dampak positif dan Negatif pada negara tersebut antara lain dampak positif dalam kegiatan Money Laundy ialah salah satu pihak akan menguntungkan dan memperkaya diri sendiri sehingga tidak usah melakukan dan mencari pekerjaan Tindakan peristiwa tersebut sangat memberikan dampak negatif pada pihak oposisi sehingga memberikan dampak merugikan pada individu lain dan dampak negatif dalam kegiatan Money Laundry yaitu Negara akan kehilangan penghasilan dan sumber pada negara tersebut sehingga negara tersebut tidak bisa menarik pajak bagi negara itu sendiri.

Recent Posts

Penerimaan Pajak Kripto di Indonesia Tembus Rp1,09 Triliun

IBX-Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dari transaksi mata uang kripto di Indonesia mencapai Rp620,4 miliar hingga akhir tahun 2024. Sejak diberlakukannya pajak kripto pada tahun 2022, total penerimaan telah terkumpul sebesar Rp1,09 triliun dalam kurun waktu 2,5 tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset

Read More »

Semua PKP Dapat Membuat Faktur Pajak di Aplikasi Lama? Begini Rinciannya

IBX-Jakarta. Perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia terus mengalami transformasi, terutama dengan diluncurkannya Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan pada Januari 2025. Namun, implementasi Coretax di awal tahun 2025 menuai sejumlah keluhan dari wajib pajak, terutama terkait kendala teknis dalam penerbitan faktur pajak elektronik. Banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengeluhkan lambatnya proses,

Read More »